金融诈骗罪立案_金融诈骗罪立案追诉标准与司法认定实务-上海清诺枫网络科技有限公司

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创意信息:收到《立案告知书》,涉嫌合同诈骗案正在侦查公司收到成都市公安局青羊区分局送达的《立案告知书》目前公司正在全力配合公安机关开展相关工作。由于此事件尚处于立案侦查阶段，公司出于谨慎性原则对特定项目之应收账款全额计提坏账，减少利润约32,490.25万元。本文源自金融界AI电报

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海普瑞:子公司遭电信诈骗,涉案金额约1170万欧元,收到监管关注函金融界1月18日消息，深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(简称“海普瑞”)全资子公司Techdow Pharma Italy S.R.L.(简称“天道意大利”)近期遭遇犯罪团伙电信诈骗，涉案金额约1170万欧元。海普瑞已向当地警方报案，警方已立案并开展案件调查。此外，海普瑞已收到深圳证监局出具的《..

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专项打击保险诈骗!已打掉犯罪团伙近50个,涉案金额近5亿元今年4月底，公安部经济犯罪侦查局联合金融监管总局稽查局联合开展为期7个月的保险诈骗犯罪专项打击。近日，公安部经济犯罪侦查局金融犯罪侦查处处长乐纲在接受采访时表示，专项打击期间，公安部经侦局指导各地公安机关先后对150多起重大保险诈骗犯罪案件开展立案查处，共打掉等会说。

涉案金额近5亿公安部专项打击保险诈骗犯罪取得阶段性成效公安部经济犯罪侦查局会同国家金融监督管理总局稽查局召开全国保险诈骗犯罪专项打击现场推进会。据了解，今年4月，公安部经济犯罪侦查局联合国家金融监督管理总局稽查局开展保险诈骗犯罪专项打击以来，公安经侦部门对150多起重特大保险诈骗犯罪案件立案侦查，打掉保险诈骗犯说完了。

护航高质量,2023年云南公安立案侦办各类经济犯罪案件5684起本文转自：人民日报客户端张驰2023年来，云南公安坚持融入全局与突出职能相结合，护航高质量发展不断纵深推进。云南公安聚焦维护经济秩序和防范重大经济金融风险，及时立案侦办非法集资、金融诈骗、传销、涉税等各类经济犯罪案件5684起，抓获犯罪嫌疑人3479人，挽回经济损失17等会说。

立方风控鸟·早报(12月26日)①洛阳商都城投承兑逾期的5000万商票系交易方涉嫌诈骗，公安机关已刑事立案；②因涉嫌欺诈发行证券罪，紫晶存储实控人郑穆及一致行动人罗后面会介绍。 ⑤香雪制药及子公司广东香雪智慧中医药产业有限公司因金融借款合同纠纷被起诉，涉案金额2.46亿元；⑥深圳正威集团所持10亿元股权被冻结后面会介绍。

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